兩岸涉外國際傳銷賭博網站,十賭九詐,先餵你再宰你!

by | 11 月 30, 2020 | 獨家即時

兩岸涉外國際傳銷賭博網站,十賭九詐,先餵你再宰你!

大陸破獲跨境賭博行騙500多億!

[五路財神報] 記者任歌獨家專題報導—-

凡是網路賭博具有幾個因素:

  1. 基地都是在外國,但大部分是虛擬的!
  2. 賭客是利用組織傳銷方式去拉人頭入局!
  3. 參加者要先繳若干基本賭資[或會費] 你拉人頭就有分紅,不拉人頭會費就奉獻了!
  4. 先讓你占點便宜,等到達到一個數子,你又不拉人頭時,你就準備吃倒帳!
  5. 出事了你索告無門,如你告上線,他說他也是受害者

過去兩年,104人力銀行獵才顧問處常面對博弈業老闆抱著現金,來到104位在台北南京東路的辦公室,希望為熱騰騰登記的公司徵才,只是裡頭每一間公司模式都極度相似。他同樣觀察到,在台灣新設的博弈公司,多半以「資訊軟體服務業」、「資料處理服務業」、「電子資訊供應服務業」等名目向經濟部登記,每一家的人數規模多半控制在2540人。

為何要如此大費周章?一位負責博弈公司營運的高階主管透露,這樣做就是為了讓服務分散,畢竟網站營運絕對不能停止。「因為你(檢察官)要是拿搜索令來,我的員工大概會跑掉一半,沒有人再敢回來上班。我的設備被帶走,我的網站停擺,這怎麼得了?光一時半刻不賺錢,對投資人的傷害都很大啊,」她強調。

除了把同一項服務分拆外,線上博弈集團的另一項特色,是極為精細的職能分工。

某男子(26歲)在台中市忠明南路一處辦公大樓內經營「洗錢水房」,替兩岸網路賭博集團與賭客洗錢,光今年11日到85日止,協助洗錢金額達10多億人民幣以上,折合新台幣450億元。

刑事局日前接獲線報展開調查,5日持搜索票上門,逮捕邱姓、蔡姓、謝姓、林姓、許姓、沈姓等人到案,現場查扣大陸各銀行U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28臺、工作手機約109支、電腦主機10臺、工作手冊等相關證物,還查扣市價約220萬元的奧迪休旅車1輛。

警方指出,這個集團將「跨境洗錢水房」設在台灣,在大陸取得人頭帳戶及U盾;由於網路賭博的賭客遍及全球,部分賭客在台灣可以新台幣下注,大多數大陸地區則以人民幣下注,金額集中在水房匯兌,因涉及非法金錢,水房抽取高額「手續費」及賺取「匯率差」牟利。

可見兩岸跨境網路賭博,台灣的腳色是帶伪操作及洗錢!

台灣跨國營運的線上博弈公司,在菲律賓取得合法牌照落地經營,又同步聘雇近3萬名台灣年輕工程師與客服人員提供服務,最後從中國數億賭客身上賺取賭金,建構成一個龐大的線上博弈帝國。

根據警方調查,光是「奕智博數位娛樂開發公司」一週的洗錢金額就超過新台幣50億元;以年度來推估,數字更是高達2,600億元,是台灣一年沒收毒品犯罪所得的10倍以上。

大陸當局自今年以來不斷打擊跨境賭博,並以執法和立法兩個層面並肩而行,決心控制國內資金流失。全國人大網站周三(21日)公佈內地刑法修正案(十一)草案具體內容,將新增境外賭場相關罪行,計劃處以5至10年徒刑及罰金。內地公安部翌日(22日)亦在會議上表示,在打擊治理跨境賭博工作取得重要階段性成效,今年至9月底全國共立跨境賭博案件8,800宗,抓獲逾6萬犯罪嫌疑人,查明涉案資金超過1萬億元人民幣。當局提醒內地居民認清賭博「十賭十騙」、「十賭十輸」的本質及危害,自覺抵制赴境外或網上參與賭博。

跨境賭博是怎么騙錢的?

【套路一】先予以小利,讓受害人嘗到甜頭

不法分子一般通過以下方式,廣泛發布網絡賭博廣告,以及設置網絡賭場入口,誘導公眾下載App等來拉人頭。

剛接觸網絡賭博時,大部分人會保持著一種高度懷疑的態度,只是抱著試一試的想法充值少量金額。于是賭博網站會讓其在前期以獲勝居多,并且贏取的金額可以立即到賬,讓參賭者產生很容易賺錢的想法,上癮的同時不斷增加充值的金額。

一些不法分子還會在賭博聊天群中,利用發紅包功能,發起賭大小壓數字等賭博活動,同時安排人員不斷發布賺到錢的截圖進行造勢,以獲取參與者的信任。

【套路二】后臺造假,人為操控

大多數的賭博網站都可以在后臺通過精心設計、人為操控的算法設置賠率,或者直接操控賭局結果,讓參賭人輸多贏少。即使是號稱在線發牌的賭場實時直播也有出千的可能。

【套路三】以各種理由限制提現

在參賭者充值了大量金額或者贏了一大筆錢后想要提現時,賭博網站往往會以黑客攻擊、系統故障、賬號異常、注單違規等等借口限制其賬戶提現,而解除這個限制就要繳納高昂的解封費,參賭者往往迫切地想取出贏得的錢便繳納費用,從而越陷越深。

【套路四】賭局抽水,最后贏家只有賭博網站

在網絡賭博中,賭博網站都會從參賭者的盈利部分按一定比例收取服務費,行話叫抽水。贏得越多,賭博網站抽成越多,所以最后的贏家只會是賭博網站,而輸的自始至終只有參賭者。

【套路五】逃避打擊,資金損失難以追回

網絡賭博團伙的服務器一般都設置在國外,監管難度大。同時,不法分子為逃避有關部門的監測和打擊,會購買大量他人的身份證開設賬戶,以及使用和控制大批他人的支付賬戶、銀行卡,以便于將大額資金分散至多個賬戶并組織提現,開展違法犯罪活動。

請大家牢記:所有賭博網站的目的只有一個,那就是騙取你的錢財!

跨境賭博有什么危害性?

跨境賭博,十賭九輸,很多人為此傾家蕩產,衣食無著,嚴重危害了人民群眾財產安全和合法權益,損害了社會誠信和社會秩序,導致受害者深陷泥潭,具有嚴重的社會危害性。

跨境賭博,更容易誘發其他嚴重刑事犯罪,同時,跨境賭博滋生一系列黑灰產業,嚴重影響了社會治安。

跨境賭博,導致大量賭資通過地下錢莊等非法金融機構匯至境外,造成資金惡性外流,擾亂了我國外匯管理市場秩序,嚴重危害著國家的金融安全,也損害了我國的國際形象。

近日,合肥市公安局经开分局经过3个月的缜密侦查,成功破获一起跨境网络赌博案,打掉一个境内外勾结的网络赌博犯罪集团。

2020年6月,合肥一市民到经开公安分局报案,称其通过某网络平台赌博,输掉350余万元。接报警后,经开公安分局成立专案组,经调查,确定该案是一起涉及国外以及国内多个省市的多层级跨国网络赌博案。

随后专案组抽丝剥茧、扩线深挖,从团伙资金链、人员链、技术链、推广链入手,逐链推进、逐链突破,逐步掌握了该团伙的组织架构和人员分工。

该犯罪团伙层级清晰、分工明确、组织严密,以境外赌博公司为依托,同时经营十余个赌博APP,以境内人员为目标客户,有多种赌博方式供参与。

该团伙成员也均为境内人员,通过熟人、朋友等介绍,前往国外公司上班,落地后即被专人收走相关证件,进行封闭式管理,团伙成员之间大多不以真名相称,上班期间手机被没收。

为稳定赌客,该团伙会通过上“假粉”或者咨询“导师”的方式诱使参赌人员越陷越深。所谓的“导师”也是团伙成员,都是都是在赌客有疑问或者犹豫不决时编造一些固定话术稳定赌客。为了逃避打击,团伙广泛收购境内银行账户用于支付工具,赌客如果想提现,需要满足公司设定的充值要求。

目前,该案已经全链条打掉网络赌博犯罪团伙1个,摧毁网络赌博平台10余个,刑事拘留犯罪嫌疑人37人,查明涉案资金流水500多亿元,冻结涉案资金5900万元,冻结涉案账户170余个,案件还在进一步侦办中。

 网络赌博一种新型的赌博方式,网络赌博通常指利用互联网的虚拟性掩藏真实身份,进行下注或者参赌的赌博行为。无论涉赌金额、涉赌人员数量、发展趋势都高居各类赌博方式之首。

网络赌博常用套路:

初尝甜头,心存侥幸。参与赌博的人在初尝到甜头的时候都会高估自己,常常用小赌怡情来安慰自己,坚称自己不会上瘾,见好就收,殊不知已经落入陷阱。

欲擒故纵,慢慢套牢。庄家在拉参赌人下水之前都会诱导参赌人接受“有输就有赢”的逻辑,造成输了再玩就能赢回来的心理暗示。一根无形的绳索就这样将参赌人套牢。

输多赢少、越陷越深。庄家利用赌徒的输了还能和赢回来的心理做文章,让赌徒们不断的在输赢之间徘徊,同时也利用了赌徒的贪婪慢慢的加大赌注,使得赌徒深陷其中。

倾家荡产,悔不当初。一步错、步步错,网络赌博的套路环环相扣。网络赌博的庄家通过后台控制着赌局,通过大数据分析着赌徒的下注习惯、赌本、输赢上限,让所有赌徒越陷越深。从输几百都心疼,到最后变成一天输几万都没什么太大的感觉,还沉浸在庄家的套路里。

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