越南驚人詐騙案,女商張美蘭利用銀行詐騙台幣8700億,騙這麼多錢怎麼花?台灣可能也有,趕快查找—

by | 4 月 13, 2024 | 華人世界

越南驚人詐騙案,女商張美蘭利用銀行詐騙台幣8700騙這麼多錢怎麼花?

台灣可能也有趕快查找—

財神報華人世界反詐騙專欄—

越南女首富、萬盛發控股集團主席張美蘭,被控犯下詐貸詐騙案,造成六百七十七兆越南盾(二百七十億美元、約台幣八千七百四十億元)損失,十一日被法院判處死刑

張美蘭案是越南史上最大的一樁詐欺審判。張美蘭與同夥被控在2012至2022年間,非法控制西貢股份商業銀行(SCB),透過數千家幽靈公司及行賄政府官員侵吞資金。BBC說,張美蘭貸款金額達四百四十億美元,其中二百七十億美元無法追回,相當於2023年越南GDP的近百分之六。

張美蘭於2022年十月被捕,三月初開庭審理。根據此前新聞,此案牽連甚廣,從中央銀行到政府都有官員涉案,驚動房地產和公司債市場。

越媒報導,胡志明市人民法院法官指出,六十八歲的張美蘭因犯下賄賂、違反銀行法和挪用公款等三項罪名而受罰。即使此案金額驚人,但死刑是不尋常的重判。不少人認為,法院可能想藉此施壓張美蘭,盡可能追回被侵吞的資金。張美蘭家人在宣判前就告訴路透將會上訴。

南女首富、萬盛發集團(VTP Goup)董事長68歲的張美蘭Troung My Lan11日遭越南法院因涉越南有史以來最大金融詐欺案,詐欺金額高達304兆越南盾(約新台幣3900億台幣),加上賄賂、違反銀行規定及挪用公款等罪名遭判處死刑。

根據越南媒體報導,有房產大亨之稱的張美蘭涉及越南最大宗金融詐騙案,也是世界上最大的銀行詐騙案之一,她不僅遭控訴與西貢商業銀行高層合謀外,她更在2012年至2022年的這10年間以詐欺貸款方式安排2500筆貸款,總共詐騙超過1000兆越南盾(約新台幣1.28兆)。而為了要掩飾違法行徑,她更指示下屬賄賂越南央行「越南國家銀行」(State Bank of Vietnam)裡的審計人員。

不過截至2023年秋季,約70%的貸款金額被認為是無法追討的,1000兆越南盾占西貢商業銀行在這段期間發放貸款總額的93%,也相當於越南截至20239月底的國內生產總額(GDP)的22.6%

張美蘭起初跟著母親在市場銷售化妝品,隨著經濟改革她才開始從地房地產,到了1990年代她已經有了屬於自己的大型酒店及餐廳,到了2011年她已經成為知名商業人士,更獲准將3間資金短缺的銀行合併為西貢商業銀行。

根據越南法律規定,任何人在任何一間銀行持有的股份不得超過5%,但張美蘭卻透過空殼公司與代理人的手段,實際上擁有超過90%西貢商業銀行股份,掌權任命自己人擔任經理,指示批准對特定空殼公司的貸款。胡志明市人民法院法官11日表示張美蘭因賄賂、違反銀行規定、挪用公款罪名遭定罪,將張美蘭判處死刑。

檢方指出,張美蘭自20192月起就命令私人司機從銀行領取巨額現金放在她的豪宅地下室,並在3年中提取108兆越南盾(約新台幣1393億)。這場打貪行動又稱「炙熱熔爐」(blazing furnace),已導致數以百計的政府高階官員及備受關注的企業高層遭起訴或被迫下台

編輯部

五路財神報系為庶民經濟投資搭建平台"及為世界華人打造交流聯絡的管道!

相關文章

分類